证券代码：000880     证券简称：潍柴重机         公告编号：2023-001

              潍柴重机股份有限公司

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  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于 2023 年 1 月 19 日以通讯表决方

式召开了 2023 年第一次临时董事会会议（下称“会议”）。会议通知于 2023 年 1

月 16 日以电子邮件或送达的方式发出。本次会议应出席董事 8 人，实际出席会

议董事 8 人，共收回有效表决票 7 票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定，合法有效地审议通过了如下议案：

  该议案涉及关联交易，关联董事傅强、张泉、王学文、张良富、尹晓青回避

表决。

  该议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过，并

同意将本议案提交公司最近一期股东大会审议。

  具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《日常持续性关联交易公告》。

  该议案涉及关联交易，关联董事张泉回避表决。

  该议案表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过，并

同意将本议案提交公司最近一期股东大会审议。

  具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《关于公司与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的公告》。

  公司独立董事对上述两项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同

时披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司相关事项的独立

意见》。

特此公告。

        潍柴重机股份有限公司董事会

          二〇二三年一月十九日

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标签： 董事会会议 潍柴重机